Категорія: Бизнес
Суб’єкти господарювання, що вчинили злочини
Устинова О.В., Лавренчук В.М., Хасанов крадуть гроші
Устинова О.В., Лавренчук В.М. і Насіб Хасанов, будучи керівниками ПРАТ “ВФ УКРАЇНА” викрадають кошти у клієнтів, а також обмежують ветеранів у праві на пільги
Мірошніченко Д.С. Комп’ютерна банда. Обережно, шахраї
Rem-PC Service та Мірошніченко Д.С., під виглядом законної господарської діяльності у формі ФОП, вводять людей в оману та заволодівають їх грошима і майном
Шахрай Ременніков С.В. підкупив суддів-сепарів Голуб С.А…
ФОП Ременніков С.В., під виглядом Арт-директора та його сожителька Кір’янова О.І., під виглядом керівника веб-проекту Студії “Мотильок”, обшахраюють людей
Вольф І.Є. презентує кантору аферистів клану “Вольф”
Директор ТОВ «Вольф» Вольф І.Є. вчиняє шахрайства, не сплачує податків і військовий збір, приховує найману робочу силу, виходить за межі заявленої діяльності
Левченко Г.М. і Гривко Є.Л. Шахрайства на холодильниках
ФОП Левченко Г.М. і майстер Гривко Є.Л. під виглядом ремонту холодильників Bosch, Siemens, Gaggenau, Whirlpool і Gorenje псують обладнання і викрадають гроші
Аферист Богун В.М. вчиняє підроблення і приховує злочини
Адвокат Богун В.М. уникає реєстрації в ДПС, уникає сплати податків, вчиняє підроблення, приховує злочини, надає хибні пояснення в суді і фальсифікує докази
Спека – зброя аферистів Циос Д.О. і ТОВ «Електросервіс»
Чебаненко О.В., Чебаненко В.О., Гриценко О.В. і Циос Д.О. вчиняють шахрайства і службові підроблення, знищують майно громадян, не сплачують податки, уникають сплати ЄСВ, не реєструють найману робочу силу, платять заробітну плату в конвертах
Чечоткін В.В. і Чечоткіна І.Г. Обережно, аферисти в мережі
Чечоткін В.В., Чечоткіна І.Г. і Кошель Р.Б. вчиняють шахрайства і підроблення, викрадають у клієнтів кошти, торгують користованим барахлом, не платять податки
Язиджи Ісмет: афери, крадіжки і свавілля ТОВ “Лайфселл”
Впродовж останніх 12 років особа 1 являється постійним користувачем послуг оператора мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» (03110, м.Київ, вул.Солом’янська, 11-а, ідентифікаційний код юридичної особи – 22859846, засновник – Лайфселл Венчурс Кооператіеф […]
Левченко О.М. очолює міжнародний синдикат кіберзлочинності
У відповідності до вимог чинного законодавства України (в тому числі – Податкового Кодексу України), кожен суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний не приховувати поштову адресу свого фактичного і юридичного місцезнаходження та провадження […]