Устинова-Ольга-Володимирівна

Устинова О.В., Лавренчук В.М., Хасанов крадуть гроші

Устинова О.В., Лавренчук В.М. і Насіб Хасанов, будучи керівниками ПРАТ “ВФ УКРАЇНА” викрадають кошти у клієнтів, а також обмежують ветеранів у праві на пільги

Ременніков-Сергій-Віталійович

Шахрай Ременніков С.В. підкупив суддів-сепарів Голуб С.А…

ФОП Ременніков С.В., під виглядом Арт-директора та його сожителька Кір’янова О.І., під виглядом керівника веб-проекту Студії “Мотильок”, обшахраюють людей

Вольф-Ігор-Євгенович

Вольф І.Є. презентує кантору аферистів клану “Вольф”

Директор ТОВ «Вольф» Вольф І.Є. вчиняє шахрайства, не сплачує податків і військовий збір, приховує найману робочу силу, виходить за межі заявленої діяльності

Богун Василь Миколайович

Аферист Богун В.М. вчиняє підроблення і приховує злочини

Адвокат Богун В.М. уникає реєстрації в ДПС, уникає сплати податків, вчиняє підроблення, приховує злочини, надає хибні пояснення в суді і фальсифікує докази

Циос_Данило_Олександрович

Спека – зброя аферистів Циос Д.О. і ТОВ «Електросервіс»

Чебаненко О.В., Чебаненко В.О., Гриценко О.В. і Циос Д.О. вчиняють шахрайства і службові підроблення, знищують майно громадян, не сплачують податки, уникають сплати ЄСВ, не реєструють найману робочу силу, платять заробітну плату в конвертах

Чечоткін-В.-В.-Чечоткіна-І.Г

Чечоткін В.В. і Чечоткіна І.Г. Обережно, аферисти в мережі

Чечоткін В.В., Чечоткіна І.Г. і Кошель Р.Б. вчиняють шахрайства і підроблення, викрадають у клієнтів кошти, торгують користованим барахлом, не платять податки

Язиджи Ісмет керівник Лайфселл

Язиджи Ісмет: афери, крадіжки і свавілля ТОВ “Лайфселл”

Впродовж останніх 12 років особа 1 являється постійним користувачем послуг оператора мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» (03110, м.Київ, вул.Солом’янська, 11-а, ідентифікаційний код юридичної особи – 22859846, засновник – Лайфселл Венчурс Кооператіеф […]

Левченко Олег Михайлович

Левченко О.М. очолює міжнародний синдикат кіберзлочинності

У відповідності до вимог чинного законодавства України (в тому числі – Податкового Кодексу України), кожен суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний не приховувати поштову адресу свого фактичного і юридичного місцезнаходження та провадження […]